玖龙纸业(02689.HK)：提名委员会职权范围书内容摘要

（原标题：提名委员会职权范围书）

提名委员会职权范围书（于百慕达注册成立的有限公司，股份代号：2689）规定，委员会成员由董事会从董事中委任，不少于三名，多数须为独立非执行董事，且董事会应委任至少一名不同性别的董事。委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任，但董事会主席不得主持涉及自身任命或连任的会议。

委员会秘书由公司秘书担任，亦可另行委任具备资格人士。委员会每年至少召开一次会议，视需要可召开额外会议。会议通知、议程及相关文件须提前至少三个工作日发出，全体成员一致同意可豁免此要求。法定人数为三名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议可通过现场或电子通讯方式举行，决议以过半数票通过。书面决议经全体成员签署具同等效力。会议记录由秘书保存，并及时发送成员审阅，最终版本供查阅。

委员会主席或另一独立非执行董事须出席股东周年大会，回应股东提问。

委员会职责包括：每年检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表并提出改进建议；物色合格董事人选并提出提名建议；评估独立非执行董事的独立性；就董事任命、重选及继任计划（特别是主席及行政总裁）向董事会提供建议；支持董事会绩效评估；检讨董事会多元化政策及其可计量目标的进展；在股东通函中披露独立非执行董事候选人的遴选流程、独立性依据、履职时间保障、带来的经验与技能，以及对多元化的贡献。

委员会有权定期向董事会汇报，并在必要时获取独立专业意见，费用由公司承担，同时确保拥有足够资源履行职责。

采纳日期：2013年8月21日，修订日期：2018年12月18日及2025年10月16日。