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九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-15 18:48:17

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（原标题：浙江九洲药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订））

浙江九洲药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东会会议、公司治理研究、保密工作、媒体舆情关注、法律法规培训、股票变动管理等职责。公司设立投资证券部，由董事会秘书领导，协助履行相关职能。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司解聘董事会秘书应有充分理由，并及时报告和公告。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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