（原标题：东风电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告）
东风电子科技股份有限公司于2025年10月15日召开第九届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，尚需提交股东大会审议。本次修订主要内容包括：撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等相关表述；增加法定代表人辞任及责任承担条款；完善股东权利、财务资助、股份转让、股东会召集与表决等规定；增设控股股东和实际控制人义务、独立董事专门会议机制等内容。同时废止《监事会议事规则》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记事宜。
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