中集集团(02039.HK)：将于2025年11月6日(星期四)举行的本公司2025年第二次临时股东大会的代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月6日(星期四)举行的本公司2025年第二次临时股东大会的代表委任表格）

中集集团（股票代码：02039）定于2025年11月6日（星期三）上午9时正举行董事会会议，审议并批准公司2025年度中期业绩报告及其他相关事项。

会议将通过视频方式召开，地点为深圳市南山区招商局前海国际中心T3栋。出席对象包括全体董事、监事及高级管理人员。董事会办公室将于2025年10月15日前发出会议通知及相关文件。

本次会议主要议程如下：
1. 审议公司2025年中期财务报告及经营情况；
2. 审议公司2025年上半年利润分配预案；
3. 审议管理层关于集装箱业务运营情况的汇报；
4. 审议公司环境、社会及治理（ESG）报告相关内容；
5. 审议其他需董事会决策的重大事项。

董事会要求各相关部门确保所提供资料真实、准确、完整。董事及监事须按时参会并履行表决职责。如因特殊原因无法出席，应提前书面委托其他董事代为行使权利。

根据公司章程及相关监管规定，会议决议将在会后及时披露。本次会议的召集与召开程序符合法律法规和公司内部治理制度的要求。董事会提醒全体成员注意保密义务，不得泄露未公开重大信息。

会议联系地址：深圳市南山区招商局前海国际中心T3栋，邮政编码：518067。H股股东会议地点为香港干诺道中183号中国保险大厦17楼，邮编：无。