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豪迈科技: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 00:45:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括职工代表董事一人，独立董事不少于三分之一。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生，主持股东会及董事会，督促决议执行。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知应提前发出，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议董事三分之二以上同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限十年。本规则经股东会批准后生效，作为《公司章程》附件。

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