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凤凰航运: 2025-037关于修订公司章程及相关制度的公告内容摘要

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2025-10-15 00:40:15

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（原标题：2025-037关于修订公司章程及相关制度的公告）

凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。为优化公司治理结构，提高决策效率，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款，本次修订将以新章程全文形式审议，不再制作《章程修正案》。同时，公司拟制定、修订、废止部分制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，制定《防范主要股东及其关联方资金占用制度》《累积投票制实施细则》等。部分制度修订尚需股东大会审议。修订后的《公司章程》全文将登载于深交所及巨潮资讯网。

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