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天娱数科: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-15 00:07:11

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（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事贺晗主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席股东及代表共1,279人，代表股份70,252,396股，占总股本的4.2459%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，各项议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过。会议以累积投票制选举贺晗、刘笛、肖穆楠、赵昭为第七届董事会非独立董事，选举相敏、余晋刚、刘衡、李文洲、王祺为独立董事。北京德恒律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。

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