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天娱数科: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-15 00:06:34

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司于2025年10月14日召开第七届董事会第一次会议，选举贺晗为董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任刘玉萍、刘冠泊、商竹、刘笛、肖穆楠为副总经理，陈敬萱为财务总监，刘笛为董事会秘书。会议选举产生了战略、审计、薪酬与考核、提名委员会成员，其中贺晗任战略委员会召集人，相敏任审计委员会召集人，王祺任薪酬与考核及提名委员会召集人。会议审议通过了修订董事会各专门委员会议事规则、《董事和高级管理人员持股变动管理制度》及《重大事项报告制度》等议案。所有议案均获全票通过。相关简历已在巨潮资讯网披露。

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