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ST京蓝: 第十一届董事会第十八次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 22:31:41

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（原标题：第十一届董事会第十八次临时会议决议公告）

京蓝科技股份有限公司于2025年10月14日召开第十一届董事会第十八次临时会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事7人，实到7人，表决结果均为全票通过。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，在未获通过前，监事会继续履职；审议通过《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。相关公告已于2025年10月15日在巨潮资讯网及指定报刊披露。

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