康沣生物-B(06922.HK)：(1)建议修订公司章程及废除监事会;(2)建议废除议事规则;及(3) 2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1)建议修订公司章程及废除监事会;(2)建议废除议事规则;及(3) 2025年第一次临时股东大会通告）

康灃生物科技（上海）股份有限公司（股份代号：6922）将于2025年10月31日上午十时正召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼3楼。

本次临时股东大会将审议以下特别决议案：一、建议修订公司章程及废除监事会。根据《公司法》及相关监管规定，拟废除监事会，由董事会下设的审核委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程。相关修订内容已在附录一列明。二、建议废除公司现行的董事会议事规则及股东大会议事规则。

为确定有权出席临时股东大会并投票的H股股东资格，公司将自2025年10月27日至10月31日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2025年10月24日下午四时三十分前将过户文件及股票送达公司H股证券登记处，方可获得参会资格。

股东可委任受委代表出席大会并投票。代表委任表格须于2025年10月30日上午十时正（即大会举行时间24小时前）送交公司H股证券登记处或注册办事处。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票。

根据上市规则，本次临时股东大会所有决议案将以投票方式进行表决。投票结果将在会后于联交所网站及公司网站公布。董事会认为上述议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。