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天健集团: 《股东会议事规则》（2025年修订）内容摘要

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2025-10-14 19:55:46

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（原标题：《股东会议事规则》（2025年修订））

深圳市天健（集团）股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会应按时召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会应现场召开，并提供网络投票便利。表决前需推举股东代表计票监票，关联股东应回避。决议应及时公告，内容包括出席情况、表决结果等。会议记录由董事会秘书保存不少于10年。股东会决议违反法律法规无效，程序违规股东可申请法院撤销。公司应严格执行决议，监管部门可对违规行为采取措施。本规则为公司章程附件，自股东会通过之日起实施。

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