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天健集团: 《董事会议事规则》修订对照表内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 19:55:02

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（原标题：《董事会议事规则》修订对照表）

深圳市天健（集团）股份有限公司修订《董事会议事规则》，根据《公司章程》及相关法规进行调整。修订内容包括：明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人；增设董事会专门委员会，包括审计、战略与预算、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占多数并担任召集人；调整董事会会议召集权限，增加审计委员会可提议召开临时会议；完善董事会决策程序及信息披露要求；修订董事会秘书任职条件与职责；变更基金用途及会议列席人员范围。部分条款序号相应调整，规则自股东大会通过之日起实施。

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