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天健集团: 《董事会议事规则》（2025年修订）内容摘要

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2025-10-14 19:51:28

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年修订））

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会下设审计、战略与预算、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责信息披露、投资者关系、会议组织等工作，公司另设证券事务代表。董事会基金按上年度净利润的2%提取，用于奖励、会议、信息披露等相关支出。本规则经股东会通过后实施，为公司章程附件。

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