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天岳先进: 董事会议事规则内容摘要

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2025-10-14 19:29:20

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（原标题：董事会议事规则）

山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策民主化、科学化，完善公司治理结构。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事会议案由董事、审计委员会或总经理提出，表决实行一人一票。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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