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天岳先进: 股东会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 19:28:04

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（原标题：股东会议事规则）

山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，由董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开。会议召集、提案、通知程序明确，提案需属职权范围并符合法规。股东可现场或网络参会，表决权每股一票，关联股东应回避表决。决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及重大事项如合并、分立、增资减资等需特别决议。会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于10年。规则自股东会审议通过后生效。

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