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唐人神: 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 19:18:04

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（原标题：第十届董事会第三次会议决议公告）

唐人神集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年10月14日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长陶业主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案已获董事会审计委员会通过，并将提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月30日下午15:00召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议相关议案。公告同时列明备查文件。

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