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华能水电: 关于第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-14 18:34:36

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（原标题：关于第四届董事会第十三次会议决议公告）

华能澜沧江水电股份有限公司于2025年10月14日以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，会议由董事长孙卫主持，应出席董事14人，实际出席会议董事14人，会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，因第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选举公司非独立董事候选人》的议案需提交股东会审议，董事会同意以现场和网络投票方式召开公司2025年第三次临时股东会，具体事宜将由公司董事会另行公告。表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。公告日期为2025年10月15日。

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