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航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-14 18:26:07

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（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会会议资料）

北京神舟航天软件技术股份有限公司拟召开2025年第五次临时股东大会，审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本次修订依据2024年7月1日起实施的《公司法》《上市公司章程指引》等规定，旨在完善公司治理结构。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权；修订公司章程，增加职工权益、法定代表人责任等内容；调整股东会临时提案权持股比例由3%降至1%，明确董事会专门委员会职责，强化独立董事作用。会议将于2025年11月4日以现场与网络投票相结合方式召开。

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