（原标题：第九届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-061
新大陆数字技术股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第十三次会议，会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长王晶女士主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年10月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东会。相关事项具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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