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卓创资讯: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-10-14 17:08:09

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

山东卓创资讯股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权，并向董事会报告工作。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，至少1名为专业会计人员，设主任委员1名，由会计专业独立董事担任。委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。涉及财务报告、聘任审计机构、财务负责人、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

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