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卓创资讯: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-10-14 17:05:45

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

山东卓创资讯股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门委员会，负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，设召集人一名，由董事长或董事会任命。委员任期与董事任期一致，可连任。战略委员会主要职责包括制定公司战略框架、评估发展战略、研究重大投资、融资、资产处置等事项并提出建议，并对实施情况进行评估。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。战略委员会接受董事会监督，每年向董事会提交工作报告。本细则经董事会审议通过后实施，解释权归公司董事会。

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