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青松股份: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-14 00:23:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

福建青松股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名投票或举手方式进行。决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事回避表决的，由无关联关系董事过半数通过。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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