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欣锐科技: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 23:07:23

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

深圳欣锐科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，专门委员会提案需提交董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议由董事长召集主持，通知需提前十日或三日发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、关联交易等事项需特别表决程序。董事应对董事会决议承担责任，违反法律法规或公司章程导致公司受损的，参与决议的董事应负赔偿责任。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。本规则自股东会审议通过后生效。

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