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欣锐科技: 战略委员会工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 23:07:01

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（原标题：战略委员会工作制度（2025年10月））

深圳欣锐科技股份有限公司设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资项目及其他重大事项，并对实施情况进行检查。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式表决，记录由董事会秘书保存，保存期限十年以上。委员具有保密义务，涉及利害关系需回避。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权和修改权归公司董事会。

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