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宝光股份: 宝光股份第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:35:55

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（原标题：宝光股份第八届董事会第九次会议决议公告）

陕西宝光真空电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开，审议通过多项议案。会议同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度，并提交2025年第二次临时股东大会审议。公司拟取消监事会，现任监事职务将自股东大会通过后解除，监事会职权由董事会审计委员会行使。多项治理制度修订自董事会审议通过之日起生效，包括各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理、独立董事相关制度等。同时审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分涉及董事薪酬的议案全体董事回避表决。

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