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宝光股份: 宝光股份董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:30:49

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（原标题：宝光股份董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则经2025年10月10日第八届董事会第九次会议审议通过修订。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由专业会计人士的独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，提议聘任或解聘会计师事务所及财务总监，协调管理层与审计机构沟通。涉及财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，可采用现场或通讯方式，决议须全体委员过半数通过。年度财务报告审计工作由委员会与会计师事务所协商安排，督促审计进度并审阅财务报表，形成意见后提交董事会审核。本细则由董事会制定、修改并解释，自通过之日起执行。

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