（原标题：中国高科2025年第二次临时股东会决议公告）
中国高科集团股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长聂志强主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法合规。出席会议股东及代理人共285人，代表有表决权股份124,304,244股，占公司有表决权股份总数的21.1886%。会议审议通过三项议案：一是补选公司第十届董事会董事；二是续聘会计师事务所；三是修订《中国高科募集资金管理办法》。各项议案均获通过，无否决议案。A股股东对上述议案的同意比例分别为97.6305%、97.6295%、97.6632%。5%以下股东对前两项议案的同意票数分别为3,875,886股和3,874,686股。北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。
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