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宝光股份: 宝光股份独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 20:02:47

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（原标题：宝光股份独立董事履职保障工作方案（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司制定独立董事履职保障方案，旨在加强独立董事履职支撑。独立董事每年现场工作时间不少于15日，出席董事会会议不低于总数的3/4，对重大决策风险应及时警示并报告。公司设立“企情问询”机制，独立董事可就重大问题向经理层问询，被问询方须及时答复。董事会办公室负责统筹信息报送，包括上级文件、会议资料、经营信息等，确保独立董事及时获取履职所需信息。定期召开独立董事专门会议，审议关联交易、聘任中介机构等事项。公司保障独立董事参加重要会议，提供议案材料，建立决议落实跟踪机制，并加强董事长与独立董事召集人沟通，确保独立董事有效参与决策与监督。

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