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中国一重: 公告2025-045（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议决议公告）内容摘要

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2025-10-13 19:37:20

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（原标题：公告2025-045（中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议决议公告））

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十次会议于2025年10月13日以现场形式召开，应出席董事4名，实际出席4名，会议决议如下：审议通过《关于核销长期挂账应付账款的议案》；审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并将该议案提交股东会审议；审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，提交股东会审议；审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，提交股东会审议；审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作规则>的议案》；审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

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