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聚辰股份: 聚辰股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:36:06

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（原标题：聚辰股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

聚辰半导体股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共110人，代表有表决权股份70,580,018股，占公司总股本的44.5944%。会议审议通过了六项议案：关于使用部分超募资金永久补充流动资金、续聘2025年度外部审计机构、2025年限制性股票激励计划（草案）、2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事项、变更公司注册资本、取消监事会并修订公司章程及内部管理制度。其中第三至第六项为特别决议议案，均已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议表决结果合法有效，北京市中伦（上海）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书。会议无否决议案。

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