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玉马科技: 提名委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 18:17:09

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（原标题：提名委员会工作细则）

山东玉马遮阳科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究董事及高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，对人选进行审查并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责。提名程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查、征求被提名人同意及向董事会提出建议。委员会会议由召集人主持，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

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