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锋龙股份: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 17:08:48

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

浙江锋龙电气股份有限公司董事会议事规则规定，董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事应占多数并担任召集人。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知需提前书面送达，决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项依金额设定董事会审批权限，重大事项需提交股东会审议。独立董事对关联交易等事项需发表独立意见。会议记录须真实完整，保存不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。

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