中远海能(01138.HK)：信息披露事务管理制度内容摘要

（原标题：信息披露事务管理制度）

中远海运能源运输股份有限公司发布《信息披露事务管理制度》公告，该制度经公司董事会于2025年8月15日第十次董事会会议第四次修订。制度旨在规范公司信息披露行为，保障股东及相关利益方权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《联交所上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。

信息披露范围涵盖公司及控股50%以上的子公司、合并报表范围内企业及具有重大影响的参股公司。公司须披露的信息包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告（如董事会决议、重大交易、关联交易、诉讼、业绩预告等）。定期报告需按时经董事会审议通过，董事、高管须签署书面确认意见。重大事件在触发条件时须立即以临时报告披露，并持续披露进展。

公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息披露义务人，须确保信息真实、准确、完整。公司设立董事会办公室为信息披露常设机构，负责日常事务。

制度明确信息披露媒体为指定报刊、上交所网站、港交所网站及公司官网，信息发布时间不得早于指定媒体。公司须对内幕信息保密，若信息泄露或股价异常波动，应及时披露。对于信息披露违规行为，公司将追究相关责任。

本制度自发布之日起生效，由董事会办公室负责解释。