中集集团(02039.HK)：建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》内容摘要

（原标题：建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》）

中集集团（股票代码：02039）于2025年10月10日发布公告，宣布将于2025年11月举行董事会会议，审议包括2023年度财务报告、2025年度可持续发展报告及2025年度利润分配方案等事项。

本次董事会将审议多项重要议案，涵盖公司集装箱业务、空港设备、能源化工食品装备、海洋工程及物流服务等多个板块。其中，集装箱业务涉及中集产城、中集安瑞科、中集环科等子公司；空港业务包括消防车、登机桥等产品线；物流服务涉及道路运输、仓储管理及跨境物流等。

公告列明了董事会会议的具体议程，共163项议案，主要内容包括：批准各子公司年度财务决算与预算方案；审议关联交易、对外投资、资产处置及融资担保事项；制定管理层薪酬考核方案；修订公司章程及相关治理制度；推进数字化转型与科技创新项目；以及落实ESG战略和可持续发展目标。

此外，董事会还将审议关于派发现金红利的预案，并授权管理层办理相关分红实施事宜。所有议案将在符合监管要求的前提下提交股东大会审议。

详情可查阅公司官网（http://www.cimc.com）或香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）。