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光库科技: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:19:38

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（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

珠海光库科技股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并修订《公司章程》及相关议事规则，尚需提交股东大会审议。同时修订多项公司治理制度，部分制度需提交股东大会审议。会议决定制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。补选曲志超、刘嘉杰为第四届董事会非独立董事，曲志超任法定代表人，原董事陈宏良、罗彬辞职。聘任孙先胜、邓剑钦为公司副总经理。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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