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光库科技: 第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-10 22:19:12

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（原标题：第四届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300620 证券简称：光库科技公告编号：2025-070
珠海光库科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年10月10日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席彭君舟主持，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对。根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2025年10月11日

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