（原标题：建议修订《公司章程》及配套制度及建议取消监事会）
龙源电力集团股份有限公司于2025年10月10日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司章程及配套制度的议案》及《关于龙源电力集团股份有限公司取消公司监事会的议案》。两项议案将提交股东大会审议。
根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所发布的监管新规，公司拟修订《公司章程》，主要内容包括：调整优化公司治理结构，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；调整股东会与董事会职权范围，明确董事会各专门委员会成员构成及职能；强化股东权益保护机制，下调股东提案权持股比例，明确股东知情权；完善财务会计及利润分配制度等。相关配套制度亦将同步修订。
修订后的《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》须经股东大会审议通过后生效；其余配套制度自董事会审议通过且经修订的《公司章程》获股东大会通过之日起生效。《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。
公司将适时刊发载有上述事项详情的通函及股东大会通告。本次修订尚需股东大会批准，现行《公司章程》及相关制度在新制度生效前继续有效。
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