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新华医疗: 新华医疗独立董事工作制度内容摘要

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2025-10-10 21:07:03

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（原标题：新华医疗独立董事工作制度）

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受主要股东等影响，原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及关联单位任职或存在重大业务往来。公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、高管聘任等事项发表独立意见，并参与决策、监督制衡。公司应提供履职保障，包括知情权、会议材料及费用支持。制度自股东会通过之日起实施。

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