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久日新材: 天津久日新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-10 19:03:23

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（原标题：天津久日新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

天津久日新材料股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长赵国锋主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东共128人，代表有表决权股份44,027,399股，占公司总股本的27.4107%。会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于参与设立的投资基金增资暨关联交易的议案》，两项议案均获有效通过。其中，议案2涉及关联交易，关联股东郝蕾回避表决。中小投资者对两项议案均进行了单独计票。公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决方式及决议结果合法有效。公告编号：2025-056。

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