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完美世界: 董事会战略委员会实施细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-10 18:35:44

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年10月））

完美世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则旨在完善公司治理结构，提升重大投资决策质量。战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议，同时检查相关事项实施情况。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、视频、电话等方式召开，董事会秘书负责组织筹备工作，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

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