云顶新耀(01952.HK)：董事、董事会主席以及提名委员会和薪酬委员会组成之变动及委任荣誉主席内容摘要

（原标题：董事、董事会主席以及提名委员会和薪酬委员会组成之变动及委任荣誉主席）

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雲頂新耀有限公司（股份代號：1952）董事會宣佈，自2025年10月10日起：

1. 傅唯先生已調任為公司非執行董事，並不再擔任董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，以便投放更多時間處理其他事務。傅先生將無權以非執行董事身份收取薪酬或福利，但可獲償還與公司業務相關的合理開支。

2. 傅先生已獲委任為董事會榮譽主席，以表彰其擔任執行董事及董事會主席期間的貢獻，並將繼續提供指導及策略支援。彼不會就此職位收取任何薪酬或福利。

3. 吳以芳先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自2025年10月10日起生效。吳先生在生物製藥行業擁有逾35年經驗，曾任復星醫藥首席執行官及董事長，現為CBC集團Executive Operating Partner。

4. 馮洪剛先生已辭任非執行董事，自2025年10月10日起生效，以便投放更多時間處理其他事務。

傅先生、吳先生及馮先生均確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露的事項。董事會對傅先生的領導及貢獻致謝，歡迎吳先生履新，並感謝馮先生在任期間的寶貴貢獻。

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事吳以芳先生，執行董事羅永慶先生及何穎先生，非執行董事傅唯先生及曹基哲先生，以及獨立非執行董事徐海音女士、李軼梵先生及蔣世東先生。