（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
熵基科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年10月9日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，并废止监事会议事规则，该议案尚需股东大会审议。会议逐项通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等29项制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金的议案》，同意“研发中心建设项目”结项并使用节余资金，该事项尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，时间为2025年10月27日14:00，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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