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恩捷股份: 第五届董事会第四十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-09 22:22:32

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（原标题：第五届董事会第四十七次会议决议公告）

云南恩捷新材料股份有限公司于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，采用现场及通讯方式举行，应到董事九人，实际出席九人。会议审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；审议通过《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告编号分别为2025-155、2025-156、2025-157，已刊登于指定信息披露媒体。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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