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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-09 21:08:42

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知）

新疆天润乳业股份有限公司将于2025年10月28日15时30分在乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌公路2702号公司办公楼一楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于聘任2025年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项公司治理制度修订议案，其中议案2为特别决议议案。股权登记日为2025年10月22日，A股股东可现场或网络投票。登记时间为10月23日至24日，地点为公司证券投资部，也可通过信函或传真方式登记。会议会期半天，食宿交通自理。联系方式：冯育菠、陶茜，电话0991-3960621，传真0991-3930013。

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