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天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-09 20:57:23

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（原标题：新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订））

新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则旨在规范审计委员会运作，提升公司治理水平。审计委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，其中独立董事占比超1/2，且至少一名会计专业人士任召集人。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制，并向董事会报告。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。涉及财务报告披露、聘任审计机构等事项须经委员会审议后提交董事会。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大问题整改情况。本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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