南方锰业(01091.HK)：(1)董事会主席之变更;(2)委任执行董事;及(3)董事会委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1)董事会主席之变更;(2)委任执行董事;及(3)董事会委员会组成变动）

南方錳業投資有限公司（股份代號：1091）宣布以下變動，自二零二五年十月十日起生效：

（1）董事會主席之變更
現任董事會主席、執行董事兼副總裁張逸先生將退任董事會主席及執行董事職務，惟繼續擔任公司副總裁。張逸先生與董事會無意見分歧，亦無須披露的事宜。執行董事張賀先生將獲委任為董事會主席，領導董事會、監督集團整體策略方向及企業管治。張賀先生，三十八歲，現為執行董事及常務副總裁，持有吉林大學會計碩士學位，具逾十年境內外證券市場及上市公司管理經驗。其年度董事袍金為50,000港元，現時服務協議為期三年。於本公告日期，張賀先生無持有公司或相聯法團之股份權益或淡倉，亦與公司主要股東等無關連。

（2）委任執行董事
安先生（安慰先生），四十三歲，現任公司副總裁，將獲委任為執行董事。彼畢業於遼寧大學，曾任錦州銀行監事會辦公室負責人、董事會辦公室負責人及戰略投資與發展部負責人，具逾十七年銀行業經驗。其年度董事袍金為50,000港元，委任期三年，須於股東週年大會重選。於本公告日期，安先生無持有公司或相聯法團之股份權益或淡倉，亦與公司主要股東等無關連。

（3）董事會委員會組成變動
張逸先生退任後，將不再擔任薪酬委員會及提名委員會成員。執行董事徐翔先生將獲委任為該兩個委員會成員。

董事會對張逸先生的貢獻表示感謝，並歡迎張賀先生及安先生履新。