黄河实业(00318.HK)：于股东周年大会(或其任何续会)使用之代表委任表格内容摘要

（原标题：于股东周年大会(或其任何续会)使用之代表委任表格）

黃河實業有限公司（股份代號：318）將於二零二五年十月三十一日（星期五）下午三時正，假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行股東週年大會（或其任何續會）。

會議將考慮及酌情通過以下決議案：
1. 省覽截至二零二五年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告。
2. (a)(i) 重選黃達揚為本公司執行董事；(a)(ii) 重選徐斯平為本公司執行董事；(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金。
3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權以發行股份；授予董事會一般授權以購回股份；擴大授予董事會之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份。

此外，決議案4A、4B及4C內容與第3項相同，均涉及續聘核數師、發行股份、購回股份及擴大授權等事項。

股東可委任代表出席大會並按指示投票。代表委任表格須由股東或其書面授權之代理人簽署，如屬公司則須由正式授權之高級職員簽署並加蓋公司印鑑。表格連同授權文件或其核證副本，須於大會指定舉行時間48小時前送達卓佳證券登記有限公司（地址：香港夏慭道16號遠東金融中心17樓），方為有效。股東填妥交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票。

個人資料將用於處理委任代表及投票指示，並可能提供予代理、承辦商或法律授權之第三方。資料保留期限以履行用途所需時間為限。有關存取或更正資料的要求，可按《個人資料（私隱）條例》以書面向本公司香港股份過戶登記分處提出。