弘业期货(03678.HK)：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

苏豪弘业期货股份有限公司（股份代号：3678）发布海外监管公告，宣布召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，已于2025年9月29日经第五届董事会第六次会议审议通过。

现场会议定于2025年10月28日（星期二）14:00在江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室举行。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。

本次股东大会审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》及其附件的议案，含《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上同意）；2. 关于修订公司部分制度的议案，含《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》。上述议案均需逐项表决，并对中小投资者单独计票。

A股股东可于2025年10月23日前通过信函或邮件方式登记，登记地点为南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢弘业期货证券部，联系人黄海清，电话025-52278884，邮箱zqb@ftol.com.cn。H股股东安排将另行在香港联合交易所网站公布。与会者食宿及交通费用自理。