黄河实业(00318.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

黄河实业有限公司（股份代号：318）将于2025年10月31日下午三时正，假座香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心26楼2602-03室举行股东周年大会。

会议将考虑并酌情通过以下普通决议案：
1. 省览公司及其附属公司截至2025年4月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；
2. (a)(i)重选黄达扬为执行董事；(ii)重选徐斯平为执行董事；(b)授权董事会厘定董事酬金；
3. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。

此外，将以特别事项方式考虑并通过以下普通决议案：
A. 在符合相关限制的前提下，一般及无条件批准董事会于“有关期间”（自本决议案通过之日起至下届股东周年大会结束、法定期限届满或股东于股东大会撤销授权三者最早者为止）内配发、发行及处理额外股份，包括授出购股权等，但所配发或发行的股份总数不得超过现有已发行股份总数（不含库存股份）的20%，另加上日后购回股份最多10%的额度；
B. 一般及无条件批准董事会于“有关期间”内在联交所或获认可的其他证券交易所购回公司股份，惟购回总额不得超过现有已发行股份总数（不含库存股份）的10%；
C. 若决议案A及B获通过，则扩大决议案A项下的授权额度，加入根据决议案B购回的股份总数，上限为现有已发行股份总数的10%。

为确定出席大会资格，公司将自2025年10月27日至10月31日暂停股份过户登记，记录日为10月31日。股份过户文件须于10月24日下午四时三十分前送交股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。