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*ST建艺: 独立董事工作制度（2025年9月）内容摘要

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2025-10-08 18:03:50

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（原标题：独立董事工作制度（2025年9月））

深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东等影响，维护公司整体利益及中小股东权益。独立董事人数不少于董事会成员1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计等工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益往来。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举两人以上时实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，可连任。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易等重大事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持，确保其知情权和工作便利。制度自董事会审议通过后生效。

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